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公司出纳误信“涉嫌洗钱”骗局 被骗约1544万元

2019-08-15 09:26:07来源:励志吧0次阅读

在去年厦门人被虚拟信息骗走的1.5亿元中,同安一家公司的出纳误信“涉嫌洗钱”的骗术,被骗走约1544万元,这堪称厦门史上最大的虚假信息诈骗案。 女子接到“公安局”来电 事情发生在2014年4月11日早上9点半,同安一家公司的出纳小文(化名)接到一个号码为0592—202XXXX的电话,对方自称是“厦门刑侦支队民警”黄某华,以“北京警方发现其涉嫌洗钱,请求厦门警方协助”为由,通知她配合北京公安机关调查。 紧接着,另一名“北京西城刑侦支队”的经办民警高峰联系了小文。小文通过北京114查询发现,拨打来的电话号码确实和北京西城刑侦支队电话一致。随后,一名自称是高峰上司的王军总队长在电话那头警告小文,要配合检察官进行电话录音取证,否则将被抓捕到北京审查。 最后,又一名自称是“最高检察院”检察官胡泽君的人来电,声称为了案件保密,让小文带上用于资金转账的电脑、U盾等到最近的酒店接受“调查”。 在酒店里,小文电脑收到一张“通缉令”,上面赫然有小文的姓名和头像照片。在2个小时内,小文将个人及公司共10个账户上的1544.7万元分13笔转至北京开户的7个建行、工行、兴业银行账号。 当日23时,原本“最高检察院”承诺的“审查完,如果没问题就将财产返回”迟迟没有兑现,小文这才报警,怀疑自己被骗了。 钱被644张银行卡瓜分 对于这一案值特大的案件,厦门市公安局指挥中心、刑侦支队等部门迅速成立专案组介入调查,在对涉案银行卡调查时发现,这1544.7万元被分流到9家银行的644张银行卡上,嫌疑人最终取款地点遍布中国台湾、韩国、越南等3个地方,连马上启动紧急冻结都来不及。 据悉,这些钱被转到工行291个、农行208个、建行70个、中行46个、兴业14个、民生4个、中信2个、农商1个、招行1个的账户中。虽然警方目前抓获4名涉案银行卡的嫌疑人,但追赃的难度非常大。 警方还发现,这些所谓的警方电话,都是网络虚拟号码,但因为权限问题警方无法查到这些电话的来源。最终在福建省公安厅刑侦总队的大量信息筛选下,才发现这些电话来源于印度。孩子经常流鼻血怎么办
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